Вторник, 24 Октября 2017 года      $ 57.47      € 67.55

В АБСЗ прошел семинар о проблематике квалификации сомнительных операций и перспективах развития системы противодействия проведению сомнительных операций

11 октября 2017

07 октября 2017 года Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».

В семинаре принимали участие более 40 ведущих специалистов кредитных организаций.

Лектором выступил представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя следующие вопросы:

В ходе семинара были даны комментарии разработчика и методолога нормативных документов Банка России к последним изменениям в области ПОД/ФТ.

В заключительной части семинара все участники получили исчерпывающие ответы и рекомендации на поставленные вопросы.

 

Комментарии
Нет комментариев
 

Уважаемые господа!

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.

Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2017.
Разработка сайта - Pyramid IT