В АБСЗ прошло заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга «Актуальные вопросы новелл Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Ассоциация Банков Северо-Запада 25 ноября 2014 года с участием Росфиннадзора по Санкт-Петербургу и Северо-Западным Главным управлением Банка России провела расширенное заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга для специалистов кредитных организаций региона. Комитет проводился в формате круглого стола на тему «Актуальные вопросы новелл Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования».

Программа комитета включала в себя рассмотрение следующих вопросов:

1. Анализ работы банков с учетом требований Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П.
2. Требования Банка России в части технических аспектов Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П.
3. Квалификация правонарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Ответственность клиентов банков за нарушения валютного законодательства РФ.

В заключительной части мероприятия, участники приняли совместно выработанное решение о необходимости внесения изменений в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" и в Положение N 308-П "Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования". Решено возложить обязанность по подготовке проекта внесения изменений на ответственных сотрудников комитета КВК.