В АБСЗ прошло предновогоднее заседание Комитета финмониторинга и валютного контроля

Ассоциация Банков Северо-Запада провела 25 декабря 2013 года предновогоднее заседание Комитета финмониторинга и валютного контроля с участием ведущих специалистов Северо-Западного Таможенного управления - Степуры Н.А., заместителя начальника службы таможенных доходов ведущих, Борисовой С.Н., начальника отдела валютного контроля, и Афанасьева А.Н., заместителя начальника службы контроля после выпуска товаров.

В повестке были рассмотрены вопросы:

1. Состояние электронного документооборота таможенных органов с банками
2. Краткий обзор новелл законодательства в части противодействия незаконным финансовым операциям.
3. Текущие вопросы.

В текущем директор Экономико-правового центра АБСЗ Т.М. Утепова дала обзор состояния банковского законодательства и тенденции его развития.

Специалистами СЗТУ был дан анализ причин незаконного вывода капитала, одной из распространенных причин стал существующий механизм перевода клиентом- участником ВЭД Паспорта Сделки из одного банка в другой с последующей цессией по сделке. Трудность выявляемых схем заключалась в отсутствии обязательности обмена документацией между банками при переводе ПС и неполнота информации получаемой банками из органов таможни в режиме онлайн.

Также к причинам относятся факты подделок клиентами Ведомостей таможенно банковского контроля и отсутствие возможности проверять в режиме онлайн ТТН по Белоруссии, Казахстаном.

Участникам были даны определенные рекомендации в целях противодействия незаконному выводу капитала.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4