Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ с учетом всех последних новелл

30 марта 2019

30 марта 2019 года Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России проводит целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара «Актуальные требования, предъявляемые к кредитным организациям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Практические рекомендации».

Лектор - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Актуальную программу семинара можно получить предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, (812) 318-38-09, по эл. почте: ros@nwab.ru и tov@nwab.ru, или заполнив форму.

Анонсы мероприятий

18 апреля 2019

Аудиовебинар «Новеллы Указания Банка России N 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

23 апреля 2019

Аудиовебинар «Новеллы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций»

26 апреля 2019

Семинар «Актуальные вопросы ВПОДК. Реализация риск-ориентированного подхода внутреннего аудита в коммерческом банке»

29 апреля 2019

Семинар «Новое Указание Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и важнейшие новеллы гражданского законодательства для банковского бизнеса, предусмотренные ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ»

18 мая 2019

Семинар «Актуальные требования валютного контроля»