05 октября 2018 г. Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Северо-Западного Главного Управления Банка России для представителей НФО провела курс повышения уровня знаний в формате семинара «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» в городе Калининграде. Мероприятие проводилось на территории Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
В семинаре принимали участие представители ломбардов, микрокредитных компаний, кредитных потребительских кооперативов, а также представители кредитных организаций.
Целью проведения являлось предупреждение правонарушений выявляемых на местах.
Все участники получили необходимые практические знания в области ПОД/ФТ, а также ответы на интересующие вопросы.
Докладчиком выступил представитель Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу.
Уважаемые господа!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.
Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.