В Академии Бизнес–Финанс прошел семинар «Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ»

Для руководителей службы финансового мониторинга и валютного контроля, руководителей СВК/СВА и руководителей службы управления рисками Академия Бизнес-Финанс 8 февраля 2020 года провела информационно новостной семинар «Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лектором выступил руководитель отдела разработки нормативных актов в области финансового мониторинга и государственного оборонного заказа Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Были освещены следующие вопросы:

1. Новации в сфере ПОД/ФТ.
2. Итоги заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»).
3. Положение Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П.
4. Анализ последних нормативных документов, в том числе методических рекомендаций Банка России от 24 декабря 2019 г. № 29-МР.
5. Подходы Банка России к организации работы с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
6. Анализ наиболее актуальных вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Обзор и практический комментарий по другим актуальным темам в сфере ПОД/ФТ.
8. Особые случаи сомнительных операций.
9. Основные направления совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ.

В заключительно части мероприятия были даны ответы на вопросы.

Все участники получили именное свидетельство установленного образца.