АБСЗ при поддержке Банка России провела в Калининграде курс семинар «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона № 115-ФЗ»

9 окт. 2018

05 октября 2018 г. Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Северо-Западного Главного Управления Банка России для представителей НФО провела курс повышения уровня знаний в формате семинара «Права и обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере выполнения требований закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» в городе Калининграде. Мероприятие проводилось на территории Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

В семинаре принимали участие представители ломбардов, микрокредитных компаний, кредитных потребительских кооперативов, а также представители кредитных организаций.

Целью проведения являлось предупреждение правонарушений выявляемых на местах.

Все участники получили необходимые практические знания в области ПОД/ФТ, а также ответы на интересующие вопросы.

Докладчиком выступил представитель Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу.

Семинар по ПОД/ФТ в Калининграде

Фото 1