АБСЗ провела в Калининграде серию семинаров

1 июн. 2018

25 мая 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела в городе Калининграде серию семинаров, направленных на своевременное информирование о законодательных новациях и снижение уровня правонарушений выявляемых на местах.

Семинары проводились в связи с введением новых требований валютного контроля, и ужесточением ответственности за нарушение норм в сфере ПОД/ФТ.

Лекторами выступили представители Банка России и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.

Семинары на территории Отделения по Калининградской области Северо- Западного главного управления Центрального банка РФ.

В мероприятии приняли участие свыше 50 кредитных организаций и корпоративных клиентов.

Программа семинара включала в себя рассмотрение вопросов изменения требований валютного контроля, отмены требований представления резидентами в банк справки о валютных операциях; замены требований об оформлении паспорта сделки требованием о постановке на учет в банке контракта.

Также обсуждались новации Федерального закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Изменения от 29.12.2017 года) и актуально- практические вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля, а именно:

вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах, оформления паспорта сделки;
вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций.
порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля. Разбор типовых ошибок, связанных с оформлением ДТ.
порядок перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка.

Отдельно было уделено внимание основным положениям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Озвучена проблематика «недобросовестных клиентов».(письмо Банка России № 193-Т. его практическая реализация), а также страновая ориентация финансовых потоков (Белорусско-Казахские схемы, страны черного списка ФАТФ, Калининград как особая экономическая зона).

Заключительная часть семинара сопровождалась всесторонними ответами на вопросы участников.

Калининградские семинары

Фото 5