22 апреля 2017 года (суббота) Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».
Лектором выступил представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).
Программа семинара включала в себя рассмотрение наиболее важных аспектов в деятельности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ, участники проводимого мероприятия максимально повысили свой профессиональный уровень, получили оперативные и четкие разъяснения по проблемным вопросам.
Уважаемые господа!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.
Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.