В АБСЗ прошло расширенное заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга

23 апреля 2015 года Ассоциация Банков Северо-Запада по многочисленным просьбам специалистов Банков провела расширенное заседание комитета валютного контроля и финансового мониторинга в формате круглого стола.

Мероприятие проводилось в свете новелл положений Инструкции Банка России N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» с участием Серегина И.В., зам начальника отдела по ПОД/ФТ и гл. экономиста отдела, Марек Л.П. из Северо-Западного главного управления Банка России, Бабиченко В.Л., заместителя руководителя Территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Санкт-Петербургу, Борисовой С.Н., начальника валютного контроля и Северо-Западного Таможенного управления.

В мероприятии приняли участие специалисты 73 банков.

Программа включала в себя следующие вопросы:

1. Актуальные вопросы валютного контроля с учетом новелл законодательства.
2. Проблемные аспекты осуществления валютного контроля в кредитных организациях с учетом новых требований Банка России.
3. Особенности валютного контроля во взаимодействии с таможенными органами.
4. Изменения в механизме документооборота банков с клиентами участниками ВЭД в свете новелл Инструкции Банка России N 138-И.
5. Ответственность клиентов банков за нарушения валютного законодательства РФ.

По отзывам участников, мероприятие было интересным и полезным, формат общения позволил формально и неформально обсудить важные и актуальные вопросы в механизме осуществления банками валютного контроля, высказать свою позицию и услышать других.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6