Заседание Kомитета валютного контроля

20 декабря 2012 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела заседание Kомитета валютного контроля с участием:

• Л.Н. Толстовой - начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Лен. области;
• О.М. Красовской - Зам.начальника Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу;
• Е.Л. Симиной - гл. экономист Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу;
• С.Н. Борисовой - нач. отдела Валютного контроля СЗТУ;
• В.Л. Бабиченко - зам. руководителя Росфиннадзора в г. Санкт-Петербурге;
• О.В. Дорохина - зам. руководителя Росфиннадзора в г. Санкт-Петербурге;
• А.И. Ястребовa - начальник планово-аналитического отдела Росфиннадзора по Санкт-Петербургу.

Также в заседании приняли участие специалисты свыше 40 банков - членов Ассоциации.

Программа работы комитета включала в себя рассмотрение следующих вопросов:

1. Основные задачи кредитных организаций в работе по осуществлению валютного контроля и ПОД/ФТ в 2013 году.
2. Формы взаимодействия таможенных органов с кредитными организациями в сфере осуществления валютного контроля.
3. Проблемные аспекты выявления составов валютных нарушений.
4. Обсуждение плана работы комитета на 2013 год.

В заключительной части обсуждения вопросов программы комитета, представители Территориальных управлений Банка России подробным образом ознакомили всех присутствующих со всеми глобальными изменениями в сфере валютного регулирования и в сфере ПОД/ФТ.

Фото 1

Фото 2

Фото 3