«Актуальные требования ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков»

22 августа 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю и ПОД/ФТ/ ФРОМУ «Академия Бизнес-Финанс» (ранее Ассоциация Банков Северо-Запада) проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков».

В программе семинара центральное место уделяется разъяснению сложных правовых вопросов, при заключении внешнеторговых сделок с нерезидентами, в свете изменений таможенного, валютного, налогового законодательства, а также законодательства в сфере ПОД/ФТ / ФРОМУ. Участники семинара получат практические рекомендации по снижению рисков от внешнеэкономической деятельности непосредственно от представителей контрольно- надзорных органов.

Семинар проводят:

• представитель Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу;
• Ирина Георгиевна Корчагина, начальник отдела валютного контроля Северо-Западного Таможенного Управления;
• Представители правового отдела правовой службы Северо-Западного таможенного управления;
• Петухова Римма Алексеевна, налоговый эксперт, практикующий консультант, к.э.н., профессор СПб ГЭУ;
• Соболев Сергей Николаевич, начальник Управления внешнеэкономических связей Дирекции по внешнеторговым операциям ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Новохацкая Елизавета Андреевна, руководитель бизнеса торгового финансирования и документарных операции Дирекции по внешнеторговым операциям ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
• К участию в семинаре также приглашены представители Департамента валютного контроля и финансового мониторинга Северо-Западного Главного управления Банка России.

Программа семинара:

1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ Российской Федерации».
   2.1. Основы системы ПОД/ФТ,
   2.2. Система внутреннего контроля,
   2.3. Политика Банка России в отношении «сомнительных операций». Совершенствование подходов к проблематике выявления «сомнительных операций»,
   2.4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
3. Ответственность за нарушения валютного законодательства, актов органов валютного регулирования и законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. О взаимодействии уполномоченных банков и таможенных органов, в том числе при выявлении нарушений валютного законодательства.
5. Критические ошибки, которые допускают участники ВЭД при декларировании товаров, и рекомендациями по корректному заполнению граф.
6. Актуальные вопросы налогообложения и налоговые риски в сфере ВЭД.
7. Минимизация финансовых и коммерческих рисков при осуществлении внешнеторговых сделок.
   7.1. Критерии выбора банка для ВЭД,
   7.2. Риски участников ВЭД, которые возможно минимизировать с помощью банковских инструментов,
   7.3. Инструменты торгового финансирования и документарных операций: применение и особенности действия.
   7.4. Обслуживание ВЭД в текущих политико-экономических условиях.
8. Комментарии отдельных актуальных аспектов с позиции регулятора.

С целью повышения эффективности мероприятия участники направить вопросы по эл. почте abf@nwab.ru. 

Для получения полной программы семинара и регистрации участия необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте ros@nwab.ru, tov@nwab.ru,  либо заполнив форму.

Материал подготавливается!