Семинар «Актуальные требования валютного контроля»

18 мая (суббота) 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю «Академия Бизнес-Финанс» и Ассоциация Банков Северо-Запада проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные требования валютного контроля»..

В ходе проведения семинара будет дан полный перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Семинар проводят представители надзорных органов.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

• Обзор ошибок, допускаемых уполномоченными банками, выявленных в ходе проверок ЦБ.
• Обзор применяемых недобросовестными клиентами схем в целях легализации ПОДФТ во внешнеэкономической деятельности (для дополнительных критериев при осуществлении валютного контроля).
• Как изменится система валютного контроля в России в 2019 году.
• Что изменится в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере.
• Если контракт не подлежит постановке на учет, возможен ли отказ в валютной операции?
• Какие изменения необходимо внести в действующие контракты.
• Должен ли в контракте быть срок возврата аванса.
• Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.
• Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами.
• Существенные условия договора (сроки), отказ в проведении валютной операции.
• Расчеты между резидентами в иностранной валюте. Операции по счетам резидентов за рубежом.
• Репатриация денежных средств. Репатриация по займам
• Представление резидентами в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации.
• Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и специфика статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере.
• Изменения требований к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом, в том числе связанные с введением обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по расчетам через счета за рубежом).
• Требования к расчетам при осуществлении валютных операций и предоставлению отчетности.
• Порядок уведомления об открытии /закрытии и изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банковских и небанковских организациях за рубежом.
• Порядок представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской Федерации.
• Виды мер ответственности и порядок их применения.
• Новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства, включая вопросы касающиеся дифференциации санкций за повторные нарушения, связанные с оформлением паспортов сделок и предоставлением отчетности).
• Система валютных ограничений и валютного контроля. Разбор актуальной судебной практики.
• Эффективное взаимодействие с подразделениями компании, участвующими в исполнении внешнеторгового контракта.

Возможно пройти обучение On-line в формате вебинара.

Тест системы

Для участия в семинаре и получения полной программы семинара необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.

Материал подготавливается!