Суббота, 20 Июля 2019 года      $ 65.34      € 73.36

Семинар «Актуальные требования валютного контроля»

18 мая 2019

18 мая (суббота) 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю «Академия Бизнес-Финанс» и Ассоциация Банков Северо-Запада проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные требования валютного контроля»..

В ходе проведения семинара будет дан полный перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Семинар проводят представители надзорных органов.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Обзор ошибок, допускаемых уполномоченными банками, выявленных в ходе проверок ЦБ.
  • Обзор применяемых недобросовестными клиентами схем в целях легализации ПОДФТ во внешнеэкономической деятельности (для дополнительных критериев при осуществлении валютного контроля).
  • Как изменится система валютного контроля в России в 2019 году.
  • Что изменится в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере.
  • Если контракт не подлежит постановке на учет, возможен ли отказ в валютной операции?
  • Какие изменения необходимо внести в действующие контракты.
  • Должен ли в контракте быть срок возврата аванса.
  • Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.
  • Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами.
  • Существенные условия договора (сроки), отказ в проведении валютной операции.
  • Расчеты между резидентами в иностранной валюте. Операции по счетам резидентов за рубежом.
  • Репатриация денежных средств. Репатриация по займам
  • Представление резидентами в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации.
  • Специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и специфика статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере.
  • Изменения требований к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом, в том числе связанные с введением обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по расчетам через счета за рубежом).
  • Требования к расчетам при осуществлении валютных операций и предоставлению отчетности.
  • Порядок уведомления об открытии /закрытии и изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банковских и небанковских организациях за рубежом.
  • Порядок представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской Федерации.
  • Виды мер ответственности и порядок их применения.
  • Новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства, включая вопросы касающиеся дифференциации санкций за повторные нарушения, связанные с оформлением паспортов сделок и предоставлением отчетности).
  • Система валютных ограничений и валютного контроля. Разбор актуальной судебной практики.
  • Эффективное взаимодействие с подразделениями компании, участвующими в исполнении внешнеторгового контракта.

Возможно пройти обучение On-line в формате вебинара.

Тест системы

Для участия в семинаре и получения полной программы семинара необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.

 

Регистрация
CAPTCHA
Анонсы мероприятий

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2019.
Разработка сайта - Pyramid IT