В АБСЗ прошел семинар «Актуальные требования, предъявляемые к кредитным организациям в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комментарии и практические рекомендации Банка России»

08 октября 2016 года Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Актуальные требования, предъявляемые к кредитным организациям в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комментарии и практические рекомендации Банка России».

Лектором выступил заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя рассмотрение всех новелл в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

Также рассмотрению подлежали последние тенденции в модификации недобросовестными клиентами «сомнительных» операций. Обсуждались вопросы взаимодействия регулятора и кредитных организаций по противодействию осуществлений указанными клиентами «сомнительных» операций.

В заключительной части семинара все участники получили ответы на поставленные вопросы.