В АБСЗ состоялся семинар «Организация системы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом изменения законодательства и нормативных актов Банка России»

16 июля 2016 года Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара «Организация системы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом изменения законодательства и нормативных актов Банка России».

Лектор - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа включала в себя рассмотрение следующих вопросов:

1. Новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных клиентов.
2. Комментарий Положения № 499-П Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Рекомендации Банка России по противодействию проведения клиентами банков сомнительных операций.
4. Комментарий последних изменений в 115-ФЗ: трасты, перечень «отказников», микрофинансовые организации и др.
5. Изменения административной ответственности (новый КОАП - Законопроект № 703192-6) - вступление в силу 1.01.2017. Позиция ЦБР по применению 15.27 КОАП (Методические рекомендации от 20.03.2015 5-МР).
6. № 10-МР от 13.04. 2016 и N 11-МР от 14.04.2016.

В заключительной части проведения семинара, все участники получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.