Расширенное заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга

09 ноября 2016 г. Ассоциация Банков Северо-Запада проводит расширенное заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга с участием представителей Северо-Западного Главного управления Банка России, Северо-Западного Таможенного Управления и Управления Федеральной налоговой службы.

Заседание проводится в целях своевременного информирования специалистов кредитных организаций о практической реализации требований валютного законодательства в связи с реформированием структуры Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) и передачи их функций органам валютного контроля - Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службы.

Для участия в мероприятии приглашаются все заинтересованные специалисты банков - членов АБСЗ.

Повестка:

• Соблюдение резидентами требований о репатриации.
• Правомерность запросов таможенных органов по порядку оформлении паспортов сделок клиентов;
• Позиция таможенных органов по своевременности предоставления банками уведомлений в контрольные органы.
• Обсуждение проблемных аспектов в работе кредитной организации при проверке соблюдения требований о репатриации при использовании клиентами взаимозачета, аккредитивной формы расчетов.
• Спорные вопросы признания нарушений по отдельным договорам сделок, сумма которых не определена, клиентом не представлены СПД (по ст.19 , 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в рамках 308-П ЦБ РФ).
• Ответы на запросы ФНС и ФТС о представлении документов валютного контроля.

Регистрация обязательна. Просим предварительно зарегистрироваться в любой удобной форме: по телефону (812) 318-38-02, e-mail: tov@nwab.ru или по указанной регистрационной форме.

Материал подготавливается!