АБСЗ провела заседание Комитета валютного контроля «Актуальные вопросы ужесточения ответственности кредитных организаций в сфере валютного контроля с учетом последних изменений в законодательстве»

25 января 2012 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела расширенное заседание комитета валютного контроля на тему «Актуальные вопросы ужесточения ответственности кредитных организаций в сфере валютного контроля с учетом последних изменений в законодательстве».

В мероприятии приняли участие:

О.М. Красовская - зам. начальника Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Санкт- Петербургу;

Е.Л. Силина - главный экономист отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Санкт- Петербургу ГУ ЦБ по Санкт- Петербургу;

А.Д. Филиппова - главный экономист отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ ЦБ по Лен. Области;

В.Л. Бабиченко - Заместитель руководителя Территориального управления Росфиннадзора по Санкт-Петербургу;

А.В. Кукин - начальник отдела валютного контроля Балтийской таможни;

В.Ф Богачев - Главный гос. таможенный инспектор Северо-Западного Таможенного Управления;

В.В. Титов - Исполнительный вице-президент Ассоциации Банков Северо-Запада;

Т.М. Утепова - директор Экономико-правового центра Ассоциации Банков Северо-Запада а также свыше 58 ведущих специалистов службы валютного контроля и финансового мониторинга банков - члена Ассоциации.

В ходе проведения комитета валютного контроля, г-н В.Л. Бабиченко проинформировал участников об основных изменениях Федерального Закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вступившими в силу с 01.01.2012 года.

Представители ГУ ЦБ озвучили проблемные аспекты порядка применения и осуществления валютного контроля в кредитных организациях, установленных нормативными актами Банка России по валютному контролю, Инструкцией Банка России № 117-И с учётом последних изменений и дополнений.

Специалисты мероприятия обсудили актуальные вопросы оформления и ведения Паспортов сделок, а также документы валютного контроля, учета и отчетности. Были обсуждены основные сроки представления документов валютного контроля (с учетом изменений) и ответственность за нарушение валютного законодательства.

В заключительной части мероприятия В.Л. Бабиченко озвучил статистические данные по существенному снижению уровня привлечения кредитных организаций к административной ответственности. За 2009 год составил 11 000 случаев привлечения к административной ответственности, в 2010 году составил 9 000, а по данным на 2011 год уже 7 000.

Заседание Комитета валютного контроля

все фотографии (4)

 

 

17 мая 2012 В АБСЗ прошел семинар «Международные нормативно-правовые основы и опыт противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

17 мая 2012 В АБСЗ состоялся семинар «Основные банковские риски, связанные с электронным банкингом, методики их выявления и мониторинга»

25 апреля 2012 Подведены итоги ежегодного профессионального конкурса «Строитель года 2011»

24 апреля 2012 В АБСЗ прошел семинар «Применение норм Федерального закона «О национальной платежной системе и новелл «Положения о безналичных расчетах в РФ» в практике кредитных организаций»

24 апреля 2012 Круглый стол об изменениях в процентной политике банков

23 апреля 2012 В АБСЗ состоялся обучающий семинар «Новое в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг»